世界动态:谨防高额回报投资骗局,远离“资金盘”欺诈「教你识别非法金融活动骗局案例六十八」

来源:晨财经时间:2022-08-03 06:50:09

谨防高额回报投资骗局 ,远离"资金盘"欺诈


(资料图片仅供参考)

//

近期,微信团队收到用户投诉,有部分微信个人帐号在微信群内实施资金盘诈骗等违法犯罪活动。

我们提醒大家,诈骗是国家明令禁止的违法活动。请广大用户擦亮眼睛,远离诈骗,以免遭受钱财损失。

什么是资金盘诈骗?

资金盘诈骗本质上和庞氏骗局没有区别,都是用后加入会员的钱支付给老会员,营造一种虚假的高回报现象,进而吸引更多的人进来。当没有新会员加入的时候,资金盘也就崩盘了。

诈骗团队将本身并不存在的"投资"项目,设计包装成各种购物商城、APP、小程序,声称只要用户注册就可以免费获得积分(或贡献、权益、金豆、糖果等)成为会员、代理,然后通过充值返利、购物返利、刷单返利等方式获得更多分红。

几乎所有的资金盘诈骗都是先以高额返利来吸引大家的注意力,比如:购买价值1000元的商品就可以提现1200元等。

他们在朋友圈、论坛、直播间等网络上晒出虚假的高额收益吸引投资者加入微信群,并且鼓励拉人头行为,推荐更多人进群参与投资会获得更多奖金。新进投资者的钱会被当成收益和奖金发给他们的上线。

当加入的会员越来越少,没有新的资金维持资金盘运转,开始崩盘时,诈骗团伙就会编造各种理由让投资者提现失败:系统维护、微信打击或者干脆直接人间蒸发。投资者再也找不到他们,钱也拿不回来了。

资金盘诈骗违法违规,令人深恶痛绝,微信将持续加大打击力度。我们将根据国家相关法律法规,及《腾讯微信软件许可及服务协议》、《微信个人帐号使用规范》等相关协议规范,视违规严重程度对相关帐号进行阶梯式处罚:

对确认参与欺诈的微信号,进行封禁功能或限制登录处理;

对确认涉及欺诈的微信群,进行停用群功能处理;

对确认组织欺诈的微信号,微信将依法配合执法机关进行案件查处,向公安机关提交违法违规证据线索。

(欺诈组织者,包括且不限于"担任欺诈群群主" "多次拉取受骗人进欺诈群"等行为)

用户遇到此类涉嫌违法行为时,应当第一时间通过微信客户端或腾讯卫士进行投诉,并通过法律途径维护权益。

同时你还可以及时退出群聊或拉黑对方,学习反欺诈知识,以防上当受骗。

问:如何预防资金盘诈骗?

1

不要有贪便宜心理,投资有风险,不要轻易相信高额返利等天上掉馅饼的事;

2

不要有从众心里 ,不要因为参与的人多就盲目跟风;

3

不要有侥幸心里,觉得自己是能赚到钱的那一批幸运儿。

· ·

关键词: 非法金融活动

相关阅读

推荐阅读

银鹏控股公司:业务交流促提升互学互鉴共进步|世

3月2日,银鹏控股公司董事长刘懿婷带队前往中粮集团期货公司进行业务学习和交流。中粮期货公司从业多年、具有丰富实战经验的风险管理专家现场更多

2023-03-07 17:52:41

我国首个万吨级钠离子电池材料项目在山西综改区开

山西晚报讯(记者温丽芳通讯员张晓茹)日前,总投资约11亿元的山西华钠铜能(碳能)科技有限责任公司万吨级钠离子电池正(负)极材料项目在山更多

2023-03-07 11:51:14

建行阳江市分行:践行金融惠民理念-全球关注

2月24日,随着客户办妥抵押登记手续并成功放款,标志着阳江市建行“带押过户”业务取得历史性突破。根据中国人民银行发布《关于鼓励推广二手房更多

2023-03-07 11:53:21

焦点简讯:证监会同意三超新材向特定对象发行股票

中证网讯(记者昝秀丽)证监会网站3月6日消息,证监会发布关于同意南京三超新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复。【来源:中国证更多

2023-03-07 09:57:39

美股航空股6日全线走低

中证网讯(记者赵中昊)当地时间周一(3月6日),美股航空股全线走低。据wind数据,截至收盘,波音跌1 49%,美国航空跌1 47%,达美航空跌1%,更多

2023-03-07 09:43:44

世界热资讯!晋钢控股集团荣登2022山西省品牌十强

近日,“品牌强国(龙城)论坛”在太原举行,发布“2022中国上市公司品牌500强”以及“2022山西省品牌100强”。晋钢控股集团以218 9亿元的品牌更多

2023-03-06 17:38:52

手绘报告:2023预期目标

【来源:中国政府网】声明:转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明发至邮箱newmedia@xx更多

2023-03-06 16:46:31

惠州首笔数字人民币缴纳税费业务成功落地

3月1日,TCL科技集团财务有限公司拿到了全市第一张使用数字人民币账户缴纳税款和非税收入的完税凭证,标志着惠州市首笔数字人民币缴纳税费业务更多

2023-03-06 11:50:50
    首套房公积金利率下调原来贷款也下调吗首套房公积金利率下调原来...
    政府回购商品房意味着什么政府收购商品房的首要目的是稳定市场。...
    把自己房子卖了再买算首套房吗买过一套房卖了再买算首套房。简单...
    买房交首付注意事项有哪些1、核实开发商五证。在交首付时,需要先...
    房屋契税征收比例契税税率的缴纳一般分为以下几种情况:1、面积小...
    房山区住建委近日发布《房山区2022年第二批毕业大学生对接保障性...

关于我们 Copyright   2015-2022 当代财经网  www.ddcjw.cn 版权所有  备案号:京ICP备2021034106号-19  联系邮箱:55 16 53 8 @qq.com