世界动态:谨防高额回报投资骗局,远离“资金盘”欺诈「教你识别非法金融活动骗局案例六十八」
谨防高额回报投资骗局 ,远离"资金盘"欺诈
(资料图片仅供参考)
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近期,微信团队收到用户投诉,有部分微信个人帐号在微信群内实施资金盘诈骗等违法犯罪活动。
我们提醒大家,诈骗是国家明令禁止的违法活动。请广大用户擦亮眼睛,远离诈骗,以免遭受钱财损失。
问
什么是资金盘诈骗?
资金盘诈骗本质上和庞氏骗局没有区别,都是用后加入会员的钱支付给老会员,营造一种虚假的高回报现象,进而吸引更多的人进来。当没有新会员加入的时候,资金盘也就崩盘了。
答
诈骗团队将本身并不存在的"投资"项目,设计包装成各种购物商城、APP、小程序,声称只要用户注册就可以免费获得积分(或贡献、权益、金豆、糖果等)成为会员、代理,然后通过充值返利、购物返利、刷单返利等方式获得更多分红。
几乎所有的资金盘诈骗都是先以高额返利来吸引大家的注意力,比如:购买价值1000元的商品就可以提现1200元等。
他们在朋友圈、论坛、直播间等网络上晒出虚假的高额收益吸引投资者加入微信群,并且鼓励拉人头行为,推荐更多人进群参与投资会获得更多奖金。新进投资者的钱会被当成收益和奖金发给他们的上线。
当加入的会员越来越少,没有新的资金维持资金盘运转,开始崩盘时,诈骗团伙就会编造各种理由让投资者提现失败:系统维护、微信打击或者干脆直接人间蒸发。投资者再也找不到他们,钱也拿不回来了。
资金盘诈骗违法违规,令人深恶痛绝,微信将持续加大打击力度。我们将根据国家相关法律法规,及《腾讯微信软件许可及服务协议》、《微信个人帐号使用规范》等相关协议规范,视违规严重程度对相关帐号进行阶梯式处罚:
对确认参与欺诈的微信号,进行封禁功能或限制登录处理;
对确认涉及欺诈的微信群,进行停用群功能处理;
对确认组织欺诈的微信号,微信将依法配合执法机关进行案件查处,向公安机关提交违法违规证据线索。
(欺诈组织者,包括且不限于"担任欺诈群群主" "多次拉取受骗人进欺诈群"等行为)
用户遇到此类涉嫌违法行为时,应当第一时间通过微信客户端或腾讯卫士进行投诉,并通过法律途径维护权益。
同时你还可以及时退出群聊或拉黑对方,学习反欺诈知识,以防上当受骗。
问:如何预防资金盘诈骗?
1
不要有贪便宜心理,投资有风险,不要轻易相信高额返利等天上掉馅饼的事;
2
不要有从众心里 ,不要因为参与的人多就盲目跟风;
3
不要有侥幸心里,觉得自己是能赚到钱的那一批幸运儿。
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关键词: 非法金融活动
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